Lutte contre la fraude : méthodes pratiques et conformité pour entreprises — Formation certifiante | Maylab

La transformation des métiers accélère. La formation Lutte contre la fraude : méthodes pratiques et conformité pour entreprises vous donne les compétences pour rester dans la course.

Cette formation professionnalisante enseigne aux équipes comment détecter les tentatives de fraude dès leur apparition, évaluer leur gravité et déclencher les bonnes réactions sans perturber l’activité. Axée sur la pratique, elle combine analyses de cas réels, exercices en sous-groupes et mise à jour des obligations légales. Les participants repartent avec une méthodologie immédiatement applicable pour sécuriser leur organisation et limiter les pertes.

Objectifs

• Repérer les indicateurs annonciateurs de fraude dans les données métiers", "Construire un plan d’action adapté à la taille et au secteur de l’entreprise", "Maîtriser les cadres légaux et réglementaires pour agir en conformité", "Limiter l’impact financier et réputationnel en cas de suspicion", "Mettre en place un monitoring continu pour anticiper les risques"]

Programme

[{"module": "Cartographie des risques et signaux d’alerte", "content": "Identification des zones sensibles par secteur : processus de paiement, gestion des stocks, ressources humaines. Analyse des comportements à risque : transactions irrégulières, sabotages, détournements. Études de cas : fraudes par faux ordres de virement, remboursements abusifs, vols de données clients.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Outils de détection et analyse des preuves", "content": "Utilisation de logiciels de détection automatisée : seuils d’alerte, croisements de données, détection de corrélations suspectes. Techniques de forensic data analysis : reconstruction des historiques, traçabilité des actions. Atelier pratique : manipulation d’un jeu de données anonymisé pour repérer des anomalies.", "duration_

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).